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　　浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开2024年度股东大会，会议选举产生了公司第七届董事会成员，由陈智剑先生、姜飞雄先生、黄阳光先生、林凯先生4位董事和刘宇先生、刘裕龙先生2位独立董事组成公司第七届董事会。

　　公司第七届董事会第一次会议于 2025年 5月 21日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路 1958号三号楼（东楼）三层公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2025年 5月 14日将本次会议拟审议事项及相关资料发送给了第七届董事会董事候选人。本次会议应出席董事 6人，亲自出席董事 6人。公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经公司全体董事推选，本次会议由陈智剑先生主持；经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

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　　（一）选举陈智剑、林凯、刘宇为公司董事会战略委员会委员，董事长陈智剑为战略委员会主任委员；

　　（二）选举刘宇、陈智剑、刘裕龙为公司董事会审计委员会委员，同意独立董事刘宇为审计委员会主任委员；

　　（三）选举刘裕龙、姜飞雄、刘宇为公司董事会提名委员会委员，同意独立董事刘裕龙为提名委员会主任委员；

　　（四）选举刘裕龙、黄阳光、刘宇为公司董事会薪酬与考核委员会委员，同意独立董事刘裕龙为薪酬与考核委员会主任委员。

　　三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及相关高级管理人员的议案》。

　　（二）聘任杜锡琦女士、魏晓静先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　通信地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958号；办公电话: ；传真；电子邮箱：。

　　四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　通信地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958号；办公电话: ；传真；电子邮箱：。

　　五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》。

　　陈智剑先生：2003年至2008年任职于公司销售部；2009年至2012年任北京帝龙北方新材料有限公司副总经理；2012年至今先后担任廊坊帝龙新材料有限公司总经理、执行董事。2018年2月至2022年1月任浙江帝龙新材料有限公司副总经理，2022年1月至今任浙江帝龙新材料有限公司总经理；2018年1月起至今任公司副总经理，2019年12月至今任公司董事、董事长。

　　陈智剑先生目前持有本公司股票共计139,960股，其中通过股权激励取得的股票101,900股。陈智剑先生为公司控股股东、实际控制人姜飞雄之表弟，除此之外，陈智剑先生与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈智剑先生最近三十六个月内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　王炳毅先生：男，1965年 10月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年 1月至 2016年 1月任职于公司，历任装饰板副总经理、包覆纸总经理；2016年 2月至 2019年 3月任临沂永孚总经理；2016年 12月至今任海宁帝龙监事；2019年 8月至今任临沂帝龙总经理、执行董事；2022年 12月至今任新聚力传媒（苏州）有限公司执行董事；2022年 2月至今任帝龙新材料浸渍纸事业部总经理。2022年 5月至今任公司总经理。

　　王炳毅先生目前持有公司股票330,100股，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王炳毅先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　杜锡琦女士：女，1976年出生，本科学历，助理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996年 3月至 2005年 4月任职于浙江天目山药业股份有限公司，2018年 1月至今任职于帝龙新材料财务经理。2019年 12月起至今任本公司副总经理、财务总监。

　　杜锡琦女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。杜锡琦女士最近三十六个月内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　魏晓静先生：男，1982年出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至 2006年任职于大连重工起重集团有限公司；2006年至 2015年任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，历任董事会办公室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书；2016年至 2017年任职于中国海外控股集团有限公司，任战略发展中心副总经理、中海外碧青园生态环境科技有限公司董事会秘书、中海外能源科技股份有限公司董事会秘书。

　　2023年曾任职于深圳价值在线月任职于本公司，曾担任公司副总经理、董事会秘书。2023年 7月起至今担任公司副总经理、董事会秘书。

　　魏晓静先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。魏晓静先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　胡宇霆先生：男，1988年 8月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权。2014年 8月至今任职于本公司，2015年 12月至今担任公司证券事务代表。

　　胡宇霆先生未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　熊传智先生：男，1965年出生，本科学历，会计师。1988年 7月至 1995年2月担任江西长林集团股份有限公司会计、审计部长；1995年 3月至 2004年 6月担任深圳华源集团股份有限公司审计主管、审计部长；2004年 7月至 2010年12月担任深圳市泰德时代科技有限公司杭州分公司总经理；2011年 1月至 2016年 6月担任杭州索贝电子信息技术有限公司总经理；2016年 7月至 2018年 12月担任浙江新月控股集团有限公司审计部负责人；2019年 3月至 2022年 6月 担任浙江新农化工股份有限公司审计总监；2022年 7月起任职于浙江帝龙新材料有限公司审计部；2023年 3月至今担任公司审计部经理。

　　熊传智先生目前未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。